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銅牛信息順利完成第三屆董事會改組工作

銅牛信息順利完成第三屆董事會改組工作

2019年6月18日,銅牛信息召開了2019年第二次臨時股東大會,審議通過了增選獨立董事的議案,按照上市公司的要求完成了對公司第三屆董事會的改組工作。

銅牛信息第三屆董事會改組完成后,公司董事會由吳立、定光秀、賈曉斌、高鴻波、李曉東、張晨穎、詹朝輝等七名董事組成,吳立先生任公司董事長,董事高鴻波先生任公司總經理。公司董事會聘任李曉東、張晨穎、詹朝輝為第三屆董事會獨立董事。獨立董事李曉東現任中國軟件科學院清華大學公共管理學院教授、中國科學院計算技術研究所研究員、博士研究生導師。曾任中國互聯網絡信息中心(CNNIC)主任、互聯網域名管理技術國家工程實驗室主任、互聯網名稱與數字地址分配機構(ICANN)副總裁,是享受國務院特殊津貼的互聯網領域知名專家。獨立董事張晨穎現任清華大學法學院副教授、博士生導師,兼任競爭法研究中心主任,是國務院反壟斷委員會專家組成員,在法學研究、律法實踐方面具有深厚的學術底蘊。獨立董事詹朝輝現任北京天圓開資產評估有限公司副總經理、北京汽車股份有限公司獨立監事,曾在多家會計師事務所主持工作,在資產評估、會計審計方面具有豐富經驗。


公司董事會改組后,新成立了審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會等專門委員會作為董事會的下設機構開展相關工作。其中,審計委員會由詹朝暉、張晨穎、賈曉彬組成,詹朝暉為主任委員;提名委員會由張晨穎、李曉東、高鴻波組成,張晨穎為主任委員;薪酬與考核委員會由李曉東、詹朝暉、定光秀組成,李曉東為主任委員;戰略委員會由吳立、李曉東、高鴻波組成,吳立為主任委員。

公司董事會按照上市公司要求完成改組,并成立了四個專門委員會,進一步完善了公司法人治理結構,通過引入外部監督機制,有利于強化工作過程中的監督與治理,促進公司管理水平的提升。同時,根據公司業務發展及內部治理需要,經公司總經理提名,公司董事會決定聘任李超成、樊紅濤、劉毅為副總經理,聘任劉鵬秀為財務總監,構建起完善的經營管理組織架構,為公司經營發展有序、高效開展奠定了堅實的基礎。

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